Cercetări penale pentru spălare de bani în Brăila
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila investighează un dosar penal privind spălarea banilor, evenimentele derulându-se între 2015 și 2020. Potrivit autorităților, cercetările vizează un grup de persoane care au realizat un circuit financiar complex prin intermediul mai multor societăți comerciale.
La data de 22 octombrie, echipele de anchetă au efectuat patru percheziții domiciliare, în cadrul cărora au fost ridicate documente legate de evidența contabilă și arhiva electronică a societăților implicate. Aceste acțiuni au fost parte dintr-o investigație mai amplă care include infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Surse judiciare au indicat că punctele de activitate pentru cele mai multe dintre firme se încadrează în comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice, estimându-se că prejudiciul creat se ridică la peste 1,5 milioane de euro.
Dosarul penal nr. 9/251/P/2021 este activ în prezent și se concentrează pe săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, conform Legii nr. 129/2019. Procurorii au subliniat că există suspiciuni legate de proveniența banilor, transferuri repetate și motivele pentru aceste transferuri, inclusiv implicarea altor persoane juridice.
Pentru a aduna dovezi în cadrul activității infracționale, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Brăila au desfășurat aceste percheziții pe baza mandatelor emise de Tribunalul Brăila. Documentele confiscate acoperă evidența contabilă pentru perioada 2012-2021, fiind incluse și datele de la sediul social al SC M.C. S.R.L.
Procurorii au menționat că detalii suplimentare vor fi furnizate când circumstanțele vor permite, subliniind totodată respectarea principiului prezumției de nevinovăție în toate cazurile.
