Evaziune fiscală în Braila: Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei
În perioada 2014-2018, administratorii unei firme din Braila, care sunt concubini, au înregistrat 591 de facturi fiscale false, corespunzând achizițiilor fictive de carburanți și piese de schimb. Această companie efectua comerț cu ridicata al materialelor lemnoase, materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate statului. Prejudiciul estimat se ridică la aproape 2 milioane de lei, conform surselor de la Parchetul din Braila.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braila au dispus începerea urmăririi penale în acest caz. Bunurile suspectilor, inclusiv o casă și două apartamente, două terenuri intravilane și două autoturisme de lux, au fost sechestrate. În plus, firma a fost închisă înainte de începerea controalelor, iar bunurile au fost vândute fiicei unuia dintre administratori.
În urma unor investigații, s-a constatat că în perioada 20 mai 2014 - 31 decembrie 2018, cei doi administratori au înregistrat facturi pe care furnizorii nu le-au recunoscut ca fiind reale. Aceștia au diminuat astfel obligațiile fiscale și au fost acuzați de evaziune fiscală.
Investigația a început după o sesizare de la D.G.R.F.P. Galați. "Organul de cercetare penală a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală", au adăugat procurorii. După administrarea probelor, acuzațiile au fost extinse, ajungând la 591 de acte materiale.
Suspecții, care au fost administratori ai firmei R.T.C. SRL, au încercat să îndepărteze bunurile din familie pentru a evita răspunderea civilă pentru prejudiciul creat. Prin urmare, au transferat activele unor membri de familie și apropiați.
Pe 26 februarie, Parchetul a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile, incluzând trei locuințe și autoturisme, având ca scop garantarea acoperirii prejudiciului estimat la 1.800.000 lei. Aceste măsuri au fost aplicate pentru a asigura recuperarea datoriei față de stat.
Pe 5 martie, procurorii din Braila au realizat percheziții domiciliare, continuând să culeagă probe și să consolideze cazul. Procurorii au subliniat că orice proces penal trebuie să respecte principiul prezumției de nevinovăție, iar această etapă semnifică înaintarea rechizitoriului în instanță.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
