Grupare din Bacău anchetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani cu flori din Olanda
O rețea din Bacău este cercetată pentru evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat după ce, în 2023, a importat flori din Olanda, pe care le-a vândut în mai multe județe, inclusiv Brăila. Doar o parte dintre tranzacții au fost înregistrate contabil.
Săptămâna trecută, polițiștii și procurorii au efectuat 19 percheziții în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche, ridicând sume importante în lei, euro, lire și dolari, dar și 130 de kilograme de materiale pirotehnice, medicamente și suplimente cu substanțe potențial interzise.
Acțiunea a fost sprijinită de specialiștii criminaliști și de forțele Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Bacău, precum și de jandarmi din Gruparea Mobilă. Poliția a stabilit că persoanele implicate controlau mai multe firme care au ascuns o parte dintre veniturile obținute.
Conform obiectivbr.ro, "din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2023, mai multe persoane, bazate pe relații de rudenie, ar fi realizat venituri din importuri de flori din Olanda ... în scopul sustragerii de la plata integrală a obligațiilor fiscale". Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
