Percheziții la Brăila. Grupare specializată în fraudarea unor unități bancare din străinătate

* șapte persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, în județul Satu Mare, la care ar fi aderat și alte persoane, inclusiv din Brăila, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare * s-au utilizat mijloace informatice și documente false pentru obținerea de terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise, atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate * prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei Indivizi din Brăila, membri intr-o grupare specializată în operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos, s-au trezit cu mascații la ușă. Astăzi, 24 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila. ”Activitățile se desfășoară într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. Simultan, cu sprijinul autorităților judiciare maghiare se efectuează 2 percheziții domiciliare, pe teritoriul Ungariei”, au stabilit organele de anchetă. Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare, împreună cu procurorii DIICOT, a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, șapte persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare. Potrivit procurorilor DIICOT, membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare. ”De asemenea, membrii grupării ar fi identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională. Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unități bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacțiile fiind procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale. Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operațiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal. Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei”, au mai explicat procurorii DIICOT. Audierile de desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare. Acțiunea beneficiază de sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciilor de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș și jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Brăila stiri Braila diicot braila frauda braila grupare infractionala braila Hotărât să omoare Local 24 June 2025 Indisciplina pietonală și nesiguranța în deplasarea cu trotineta sau bicicleta Local 24 June 2025 Șofer Braicar decedat după ce i s-a făcut rău la cap de linie Local 24 June 2025 Evadat și condamnat. Închisoare pentru evadare din arestul la domiciliu Local 21 June 2025 Șofer Braicar decedat după ce i s-a făcut rău la cap de linie Proiecte de sistematizare a străzilor principale din Cazasu și Chiscani Hotărât să omoare Start la Evaluarea Națională în Brăila. Subiecte accesibile, elevi încrezători Bacalaureat 2025. Brăila, locul 3 pe țară, dar fără nicio medie de 10 Șofer Braicar decedat după ce i s-a făcut rău la cap de linie Ioana, fata de 10 pe linie Explozie și incendiu la PROMEX Brăila. Din fericire, doar un exercițiu Șase supermarketuri din Brăila, amendate de Protecția Consumatorilor cu 45.000 de lei Încă două supermarketuri din Brăila amendate de Protecția Consumatorilor Comisarii de la Protecția Consumatorilor Brăila au amendat un magazin Lidl și unul Profi cu 16.000 de lei