Puneri sub acuzație în Franța după destructurarea rețelei de spălare de bani

Parchetul național francez împotriva criminalității organizate a anunțat vineri că patru persoane au fost puse sub acuzare la Paris, iar alte patru din România sunt în curs de extrădare sau urmează să fie extrădate, în urma unei operațiuni de amploare împotriva unei rețele de spălare de bani. Informațiile au fost furnizate de agenția de știri AFP.

👉 Detalii despre rețeaua de spălare de bani

Conform procurorului național împotriva criminalității organizate, Vanessa Perree, „sumele spălate de această rețea internațională, în special din traficul de droguri, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro începând din 2019”. Destructurarea rețelei a implicat o colaborare strânsă între autoritățile judiciare din România și Franța.

Operațiunea a fost derulată marți, incluzând aproximativ 20 de percheziții. A rezultat arestarea a patru persoane în România și nouă în Franța, din care patru au fost puse sub acuzație de judecătorii francezi, conform informațiilor furnizate de AFP.

👉 Proceduri de extrădare și descoperiri semnificative

De asemenea, „trei din cei patru inculpați arestați în România au făcut deja obiectul procedurilor de extrădare”, iar al patrulea a fost plasat în arest preventiv, așteptând predarea către autoritățile franceze. Comunicatul detaliază cum aceste operațiuni s-au desfășurat „în cadrul unei anchete declanșate în Franța” datorită muncii de analiză a Brigăzii de cercetare și investigație financiară (Brif) și a agenției Tracfin, sub controlul a doi magistrați de instrucție specializați de la tribunalul judiciar din Paris.

Ancheta rămâne activă, având în vedere focusul pe spălarea de bani în formă agravată și disimularea acestei operațiuni. Au fost descoperiți peste 200.000 de euro în numerar, iar instanța a decis să pună sechestru pe diverse bunuri precum vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare în valoare de aproape 220.000 de euro.